INSTITUCIONAL

Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP 2015

MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVEL DE MADUREZ

Implementación del MECIP en la ESSAP S.A.

Resolución N° 485-2010 Implementación del MECIP
Formato N° 1 – Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP
Resolución N° 2, Acta N° 1400/2020 «Por la cual se establece que el Comité de Control Interno, el Comité de Buen Gobierno y la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP», son los responsables de la Implementación y Seguimiento del Sistema de Control Interno en la Empresa

 

Conformación de Equipos de Trabajo

Resolución Nº 10, Acta Nº 1361/2020 «Por la cual se aprueba la actualización de la Conformación del Comité de Control Interno»
Resolución Nº 3, Acta Nº 1390/2020 «Por la cual se modifica parcialmente el Código de Buen Gobierno en referencia a la conformación del Comité de Buen Gobierno y la actualización y ampliación de las funciones del Comité»
Resolución N° 5, Acta 1390/2020 «Por la cual se aprueban las actualizaciones de las nóminas de funcionarios que integran el Comité de Ética, el Comité de Equipo de Alto Desempeño en Ética, el Equipo Técnico MECIP y la propuesta de Conformación del Equipo de Alto Desempeño en Talento Humano de la ESSAP S.A.»

 

Ambiente de Control

Cronograma de Trabajo semestral
Políticas de Control Interno
Código de Ética
Políticas de Buen Gobierno
Política de Talento Humano

 

Control de la Planificación

Formato N° 32 – Matriz FODA
Formato N° 33 – Definición MISIÓN de la Institución
Formato N° 34 – Formulación Visión de la Institución
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual
Formato N° 42 – Normograma
Formato N° 45 – Mapa de Procesos
Organigrama
Mapa de Riesgos Institucional 2020
Mapa de Riesgos Críticos por Proceso 2020
Mapa de Riesgos Críticos por Subproceso 2020
Políticas de Administración de Riesgos de la ESSAP S.A.

 

Control de la Implementación

Políticas Operacionales de la ESSAP S.A.
Programa Anual de Capacitaciones
Política de Comunicación Institucional
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2020

 

Control de la Evaluación

Plan de Mejoramiento Institucional 2020
Plan de Mejoramiento Institucional
Avance del Plan de Mejoramiento Institucional – 3° Trimestre 2020