INSTITUCIONAL

Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP 2015

MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVEL DE MADUREZ

Implementación del MECIP en la ESSAP S.A.

Resolución N° 485-2010 Implementación del MECIP
Formato N° 1 – Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP
Resolución N° 2, Acta N° 1400/2020 «Por la cual se establece que el Comité de Control Interno, el Comité de Buen Gobierno y la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP», son los responsables de la Implementación y Seguimiento del Sistema de Control Interno en la Empresa

Conformación de Equipos de Trabajo

Resolución Nº 10, Acta Nº 1361/2020 «Por la cual se aprueba la actualización de la Conformación del Comité de Control Interno»
Resolución Nº 3, Acta Nº 1390/2020 «Por la cual se modifica parcialmente el Código de Buen Gobierno en referencia a la conformación del Comité de Buen Gobierno y la actualización y ampliación de las funciones del Comité»
Resolución N° 5, Acta 1390/2020 «Por la cual se aprueban las actualizaciones de las nóminas de funcionarios que integran el Comité de Ética, el Comité de Equipo de Alto Desempeño en Ética, el Equipo Técnico MECIP y la propuesta de Conformación del Equipo de Alto Desempeño en Talento Humano de la ESSAP S.A.»

Resolución N° 9 – ACTA 1544 POR LA CUAL APRUEBA EL ACTA CCI N°6.

Ambiente de Control

Politicas de Control Interno
Código de Ética
Protocolo de Buen Gobierno
Políticas de Talento Humano
Política Interna de Anticorrupción

Control de la Planificación

Matriz FODA
MISIÓN de la Institución
Visión de la Institución
Plan Estratégico Institucional 2022-2026
Plan Operativo Anual
Normograma
Mapa de Procesos
Organigrama
Políticas de Administración de Riesgos de la ESSAP S.A.

Control de la Implementación

Políticas Operacionales de la ESSAP S.A.
Programa Anual de Capacitaciones
Política de Comunicación Institucional
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

Control de la Evaluación

Plan de Mejoramiento Institucional

Avance Plan de Mejoramiento – 1° Trimestre

Avance Plan de Mejoramiento – 2° Trimestre